Информационное письмо Росфинмониторинга от 18.03.2009 N 2 «О порядке применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ»

В объем сведений о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят:
- в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), а также серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- в отношении юридических лиц: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации.
1.8. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.
1.9. Сведения о присутствии или отсутствии постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) по адресу (месту нахождения) юридического лица, указанному в учредительных документах, а также указанному в ЕГРЮЛ - для резидентов; сведения о присутствии или отсутствии представительства, отделения, иного обособленного подразделения по адресу (месту нахождения) на территории Российской Федерации (при наличии) - для нерезидентов.
1.10. Номера контактных телефонов и факсов.

2. Сведения, получаемые в целях идентификации индивидуальных предпринимателей.
2.1. Сведения, предусмотренные Приложением 1 к настоящему Информационному письму.
2.2. Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); дата государственной регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указанной государственной регистрации; наименование и адрес регистрирующего органа.
2.3. Сведения, предусмотренные подпунктом 1.6 и пунктом 3 настоящего приложения.
2.4. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов.

3. Сведения о представителе юридического лица или индивидуального предпринимателя:
дата и номер документа, подтверждающего наличие соответствующих полномочий;
сведения, предусмотренные пунктами 1 - 5, 7, 8 Приложения 1 к настоящему Информационному письму.

Приложение 3
к Информационному письму
от 18 марта 2009 г. N 2

СВЕДЕНИЯ
В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ

1. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом.
2. Сведения, получаемые в целях идентификации выгодоприобретателя:
в отношении физических лиц - фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
в отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения.

Приложение 4
к Информационному письму
от 18 марта 2009 г. N 2

СВЕДЕНИЯ,
ВКЛЮЧАЕМЫЕ В АНКЕТУ КЛИЕНТА

1. Сведения, установленные в результате идентификации клиента и выгодоприобретателя, указанные в приложениях 1 - 3 к

> 1 2 3 ... 5 6 7 8