"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

алогоплательщика (далее -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ИНН) - 10 символов, при¦
¦ ¦ ¦ ¦ отсутствии ИНН у¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица на¦
¦ ¦ ¦ ¦ законном основании - "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ИНН (при его наличии) - 12¦
¦ ¦ ¦ ¦ символов, при отсутствии ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦ у физического лица - "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для юридического лица¦
¦ ¦ ¦ ¦ (филиала юридического лица)¦
¦ ¦ ¦ ¦ - ИНН (при его наличии) - 10¦
¦ ¦ ¦ ¦ символов, при отсутствии ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦ - код иностранной¦
¦ ¦ ¦ ¦ организации (КИО) - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦ символов; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ИНН (при его наличии) - 12¦
¦ ¦ ¦ ¦ символов, при отсутствии ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦ у физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ "0" (символ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦VD0 ¦Символьный ¦ 100 ¦- для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(100) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ гражданина Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦ Федерации: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для физического лица: ¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, кем¦
¦ ¦ ¦ ¦и когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для ИП: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН, наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность ИП,¦
¦ ¦ ¦ ¦кем и когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность ИП; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ иностранного гражданина или¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица без гражданства: ¦
¦ ¦ ¦ ¦данные документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦подтверждающего право¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина¦
¦ ¦ ¦ ¦или лица без гражданства на¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывание (проживание) в¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации,¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность. ¦
¦ ¦ ¦



> 1 2 3 ... 30 31 32 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet