"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦- последние две цифры номера¦
¦ ¦ ¦ ¦года. Если в документе¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствует соответствующая¦
¦ ¦ ¦ ¦дата (даты), в поле¦
¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение¦
¦ ¦ ¦ ¦(значения) "00.00.00". ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Последующие разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются следующим образом:¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для физического лица: ¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, кем¦
¦ ¦ ¦ ¦и когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для ИП: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН, при отсутствии ОГРН -¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрационный номер;¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность ИП,¦
¦ ¦ ¦ ¦кем и когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность ИП. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦GR0 ¦Дата ¦ 8 ¦- для юридического лица ¦
¦ ¦DATE(8) ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Дата регистрации юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦В случае, если участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦(представительство) ¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица, аккредитованный на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - дата выдачи¦
¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об аккредитации¦
¦ ¦ ¦ ¦(без учета процедур продления¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитации). ¦
¦ ¦ ¦ ¦В ином случае - дата¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрации юридического лица¦
¦ ¦ ¦ ¦по месту учреждения и¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ дата рождения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля даты -¦
¦ ¦ ¦ ¦ДДММГГГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца,¦
¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - номер года. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV0 ¦Символьный ¦ 32 ¦- для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦



> 1 2 3 ... 32 33 34 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet