"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦место нахождения в государстве¦
¦ ¦ ¦ ¦(на территории), которое¦
¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"3" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является лицом, владеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦счетом в банке,¦
¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в¦
¦ ¦ ¦ ¦государстве (на территории),¦
¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует¦
¦ ¦ ¦ ¦в международном сотрудничестве¦
¦ ¦ ¦ ¦в сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦содержащихся в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств¦
¦ ¦ ¦ ¦и включенных в ОКСМ, 2 - 4¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, а разряды 5 - 6¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат "00". ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны, в которой¦
¦ ¦ ¦ ¦находится данная территория¦
¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ, а в разрядах 5 - 6¦
¦ ¦ ¦ ¦указывается порядковый номер¦
¦ ¦ ¦ ¦этой территории в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Перечнем¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств. ¦
¦ ¦ ¦ ¦- в случае, если операция¦
¦ ¦ ¦ ¦ отнесена к операциям,¦
¦ ¦ ¦ ¦ подлежащим обязательному¦
¦ ¦ ¦ ¦ контролю с кодом группы¦
¦ ¦ ¦ ¦ операций 7000, на основании¦
¦ ¦ ¦ ¦ того, что участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является организацией или¦
¦ ¦ ¦ ¦ физическим лицом, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ отношении которых имеются¦
¦ ¦ ¦ ¦ полученные в установленном в¦
¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦ законом порядке с



> 1 2 3 ... 39 40 41 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet