через территориальное учреждение, кредитная организация формирует и направляет не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ИЭС уполномоченного органа, в филиал, представивший сведения об указанных операциях, уведомление о принятии (непринятии) уполномоченным органом сведений об операциях, представленных филиалом. Кредитная организация самостоятельно определяет порядок направления уведомления в филиал и его формат. Полученное уведомление хранится в филиале кредитной организации не менее пяти лет со дня его получения.
(п. 4.5 введен Указанием ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У)
4.6. В случае получения ИЭС уполномоченного органа о непринятии ОЭС целиком кредитная организация формирует исправленный ОЭС с признаком корректировки в имени файла в соответствии с Приложением 5 к настоящему Положению.
В случае получения ИЭС уполномоченного органа о непринятии сведений об отдельных операциях ОЭС кредитная организация формирует исправленные сведения о данных операциях в составе нового ОЭС.
Исправленный ОЭС и/или ОЭС с исправленными сведениями об отдельных операциях направляется кредитной организацией в уполномоченный орган через территориальное учреждение не позднее 16.00 по местному времени рабочего дня, следующего за днем получения кредитной организацией ИЭС уполномоченного органа от территориального учреждения в порядке, определенным пунктом 2.8 настоящего Положения.
4.7. В случае неполучения кредитной организацией ИЭС уполномоченного органа в течение 4 рабочих дней со дня направления ОЭС в уполномоченный орган через территориальное учреждение и принятия его территориальным учреждением кредитная организация направляет письменный запрос в территориальное учреждение для выяснения причин недоставки ИЭС.
5. Хранение ОЭС и ИЭС
5.1. ОЭС, направленные кредитной организацией в уполномоченный орган через территориальное учреждение, по которым получены ИЭС о принятии их территориальным учреждением, а также указанные ИЭС и ИЭС уполномоченного органа, полученные кредитной организацией в ответ на данный ОЭС, хранятся кредитной организацией в электронном виде не менее 5 лет со дня получения ИЭС территориального учреждения.
5.2. ОЭС, полученные от кредитной организации и прошедшие контроль в соответствии с главой 3 настоящего Положения, хранятся в территориальном учреждении в электронном виде вместе с ИЭС о принятии ОЭС территориальным учреждением и ИЭС уполномоченного органа на данный ОЭС в течение срока, устанавливаемого Банком России.
5.3. Программные и программно-аппаратные средства криптографической защиты информации и справочники ключей КА хранятся в территориальном учреждении и кредитной организации не менее 5 лет с момента последнего применения при обработке ОЭС (ИЭС).
6. Предоставление Банком России в кредитную организацию нормативно-справочной информации
6.1. Банк России в целях обеспечения формирования сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом формирует, ведет и предоставляет кредитным организациям нормативно-справочную информацию, определенную пунктами 6.4 и 6.6 настоящего Положения и содержащуюся в ведомственных классификаторах и справочниках.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У)
6.2. Для идентификации территорий, на которых функционируют кредитные организации, представляющие сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с требованиями Федерального закона, используется Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления, принятый и введенный в действие постановлением Госстандарта России; для идентификации стран и территорий регистрации, нахождения, жительства и пребывания участников операций используется Общероссийский классификатор стран мира, принятый и введенный в действие постановлением Госстандарта России.
6.3. Кредитные организации идентифицируются регистр
> 1 2 ... 3 4 5 6 ... 87 88 89
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
