"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

область¦
¦ ¦ ¦ ¦(республика, край), район,¦
¦ ¦ ¦ ¦населенный пункт (город, село¦
¦ ¦ ¦ ¦и т.п.), улица, дом, корпус,¦
¦ ¦ ¦ ¦квартира. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ADRESS2 ¦Символьный ¦ 254 ¦- Для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦ Место нахождения. В случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦ если участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является филиал юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица, указывается место¦
¦ ¦ ¦ ¦ нахождения филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Место пребывания. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Данный реквизит¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняется в следующем¦
¦ ¦ ¦ ¦порядке: страна, область¦
¦ ¦ ¦ ¦(республика, край), район,¦
¦ ¦ ¦ ¦населенный пункт (город, село¦
¦ ¦ ¦ ¦и т.п.), улица, дом, корпус,¦
¦ ¦ ¦ ¦квартира. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KD2 ¦Символьный ¦ 2 ¦- Для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦ удостоверяющего личность: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"01" - паспорт гражданина¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"02" - иной документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦признаваемый в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦законодательством Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации документом,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющим личность¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданина Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"03" - документ, признаваемый¦
¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦законодательством Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации и международным¦
¦ ¦ ¦ ¦договором Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации в качестве¦
¦ ¦ ¦ ¦документа, удостоверяющего¦
¦ ¦ ¦ ¦личность иностранного¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданина или лица без¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданства. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦SD2 ¦Символьный ¦ 10 ¦- для юридического лица - код¦
¦ ¦CHAR(10) ¦ ¦ ОКПО, при отсутствии у¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица кода ОКПО¦
¦ ¦ ¦ ¦ на законном осн



> 1 2 3 ... 54 55 56 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet