"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

в поле¦
¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение¦
¦ ¦ ¦ ¦(значения) "00.00.00". ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Последующие разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются следующим образом:¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для физического лица: ¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, кем и¦
¦ ¦ ¦ ¦когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для ИП: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН, при отсутствии ОГРН -¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрационный номер;¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность ИП,¦
¦ ¦ ¦ ¦кем и когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность ИП. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦GR3 ¦Дата ¦ 8 ¦- для юридического лица ¦
¦ ¦DATE(8) ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Дата регистрации юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦В случае, если участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦(представительство) ¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица, аккредитованный на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации - дата выдачи¦
¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об аккредитации¦
¦ ¦ ¦ ¦(без учета процедур продления¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитации). В ином случае¦
¦ ¦ ¦ ¦- дата регистрации¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица по месту¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ дата рождения физического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица, физического лица - ИП.¦
¦ ¦ ¦ ¦ Формат хранения поля даты -¦
¦ ¦ ¦ ¦ ДДММГГГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦ месяца, ММ - номер месяца,¦
¦ ¦ ¦ ¦ ГГГГ - номер года. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV3 ¦Символьный ¦ 32 ¦- для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Данные миграци



> 1 2 3 ... 69 70 71 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet