"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

или участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является кредитная¦
¦ ¦ ¦ ¦организация (филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющая¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об этой операции в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KODCN_B3 ¦Символьный ¦ 5 ¦Код места нахождения кредитной¦
¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), обслуживающей¦
¦ ¦ ¦ ¦участника операции при ее¦
¦ ¦ ¦ ¦проведении, или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции находится на¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживании в кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или¦
¦ ¦ ¦ ¦участником операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитная организация,¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющая¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об этой операции в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 1 -¦
¦ ¦ ¦ ¦3 разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При нахождении кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации) на территории,¦
¦ ¦ ¦ ¦которая не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма, и не включена в¦
¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ, 1 - 3 разряды содержат¦
¦ ¦ ¦ ¦цифровой код по ОКСМ страны, в¦
¦ ¦ ¦ ¦которой находится территория,¦
¦ ¦ ¦ ¦в разрядах 4 - 5 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ином случае разряды 4 - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат "00". ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ВIК_В3 ¦Символьный ¦ 12 ¦БИК кредитной организации¦
¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), обслуживающей¦
¦ ¦ ¦ ¦участн



> 1 2 3 ... 71 72 73 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet