Указание Банка России от 23.07.2009 N 2265-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.08.2009 N 14529)

03 - цифровой код валюты в соответствии с Общероссийским
классификатором валют (ОКВ) и Классификатором валют по
межправительственным соглашениям, используемых в банковской
системе (Классификатор клиринговых валют), в которой осуществлена
незаконная валютная операция или валютная операция, связанная с
допущенным нарушением, либо в которой указана сумма нарушения;
+04 - сумма валютной операции, связанной с допущенным нарушением (в
единицах валюты, в которой осуществлена валютная операция), либо
сумма нарушения (в единицах валюты документа, при представлении
которого допущено нарушение порядка и (или) сроков его
представления);
+41 - дата заключения (при наличии) договора, связанного с допущенным
нарушением (дд.мм.гггг);
+42 - номер (при наличии) договора, связанного с допущенным
нарушением;
+43 - дата (при наличии) ПС (дд.мм.гггг);
+44 - номер ПС;
+05 - статус клиента в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации (указывается прописными буквами русского
алфавита: Р - резидент, НР - нерезидент);
+06 - наименование (фамилия, имя и отчество (при наличии) клиента:
- для юридического лица - сокращенное наименование (при отсутствии
сокращенного - полное наименование) (для резидентов - в
соответствии с записью в Едином государственном реестре
юридических лиц, для нерезидентов - в соответствии с
учредительными документами);
- для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя и отчество
(при наличии) в соответствии с документом, удостоверяющим
личность;
- для физического лица, занимающегося в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,
- фамилия, имя и отчество (при наличии) в соответствии с
документом, удостоверяющим личность;
- для физических лиц - фамилия, имя и отчество (при наличии);
+07 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - для
юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой:
- для юридического лица - 10 знаков (для юридического
лица - нерезидента указывается при наличии);
- для индивидуального предпринимателя, физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, - 12 знаков;
+71 - код причины постановки на учет (КПП) - 9 знаков (указывается для
юридического лица);
+08 - код иностранной организации (КИО) - для юридического
лица - нерезидента при отсутствии у него ИНН;
+09 - место государственной регистрации - для юридических
лиц - резидентов, индивидуальных предпринимателей, физических
лиц - резидентов, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой:
- для юридического лица - резидента - наименование подразделения
регистрирующего органа, которое непосредственно осуществляет




> 1 ... 2 3 4 5 6 ... 7

	Поделиться:	Tweet