"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 80)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

вки) на ¦
¦ ¦число расчетных периодов ¦число расчетных периодов ¦
¦ ¦(месяцев, кварталов и т.д.) ¦(месяцев, кварталов и т.д.) ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦SUM ¦Сумма сделки, указанная в ¦Сумма сделки, указанная в ¦
¦(Сумма в ¦договоре (цена договора) в той¦договоре (цена договора) в той¦
¦валюте ¦валюте, в которой он заключен ¦валюте, в которой он заключен ¦
¦платежа) ¦ ¦ ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦PRIM ¦Дата, номер и вид договора, ¦Дата, номер и вид договора, ¦
¦(Назначение¦наименование предмета договора¦наименование предмета договора¦
¦платежа) ¦(купля-продажа земельного ¦(купля-продажа земельного ¦
¦ ¦участка, здания и т.п.), срок ¦участка, здания и т.п.), срок ¦
¦ ¦договора аренды/субаренды ¦договора аренды/субаренды ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦DESCR ¦Для договоров, в которых одна ¦Для договоров, в которых одна ¦
¦(Дополни- ¦из сторон представлена ¦из сторон представлена ¦
¦тельная ¦несколькими лицами, ¦несколькими лицами, ¦
¦информация)¦перечисляются лица, не ¦перечисляются лица, не ¦
¦ ¦указанные в качестве ¦указанные в качестве ¦
¦ ¦плательщика (получателя) ¦плательщика (получателя) ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Информация, не отраженная в ¦Информация, не отраженная в ¦
¦ ¦иных полях ОЭС, но которую, по¦иных полях ОЭС, но которую, по¦
¦ ¦мнению кредитной организации, ¦мнению кредитной организации, ¦
¦ ¦целесообразно отразить в ОЭС ¦целесообразно отразить в ОЭС ¦
+-----------+------------------------------+------------------------------+
¦PRIZ_SD ¦Указывается символ 1 - ¦Указывается символ 1 - ¦
¦ ¦операция совершается с иным ¦операция совершается с иным ¦
¦ ¦имуществом ¦имуществом ¦
L-----------+------------------------------+-------------------------------

Примечания. 1. Если к договору, предметом которого является недвижимое имущество, подписывается дополнительное соглашение, изменяющее основные условия договора (предмет, срок действия, сумма) таким образом, что сумма сделки становится равной или превышает 3000000 руб., то сообщение о сделке как об операции, подлежащей обязательному контролю, направляется в уполномоченный орган. При этом в поле "PRIM" указываются дата, номер, вид, предмет основного договора, а также дата и номер дополнительного соглашения.
2. У кредитной организации не возникает обязанность по направлению сообщения о сделке с недвижимым имуществом, если залогодержатель приобретает свои права не вследствие заключения договора об ипотеке, а в силу закона.
3. При совершении ипотечной сделки, связанной с предоставлением клиенту банка кредитных средств для совершения сделки с недвижимостью (купли-продажи, участия в долевом строительстве и т.п.), представляются сообщения о двух сделках: о собственной ипотечной сделке банка и о клиентской сделке с недвижимостью.
4. При представлении в уполномоченный орган сведений о клиентской сделке с недвижимостью, расчеты по которой через банк не проводились (например, когда о сделке клиента банку стало известно в связи с предоставлением клиенту кредита), и необходимые сведения о контрагенте клиента отсутствуют, поле "NAME_B3" ("Наименован



> 1 2 3 ... 5 6 7 ... 13 14 15

	Поделиться:	Tweet