"Методические рекомендации по выявлению и представлению сведений об операциях с денежными средствами в наличной форме, подлежащих обязательному контролю (группа кодов 10)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

SCR" (дополнительная информация) - все имеющиеся сведения о физическом лице.

Типичный пример совершения операций, подлежащих обязательному контролю с кодом 1008.
1. Физическое лицо вносит на расчетный счет юридического лица наличные денежные средства в сумме 850 000 рублей, указывая в денежно-расчетном документе, что вносимые средства представляют собой "Взнос в уставный капитал ООО "XXX".
Вывод: совершается операция, подлежащая обязательному контролю по коду 1008.






> 1 2 3 ... 5 6 7

	Поделиться:	Tweet