м до совещания экспертов. Указанный подход также предусматривает организацию семинаров непосредственно во время совещания экспертов, с тем чтобы способствовать концентрации внимания и служить дополнительным средством для обмена мнениями по рассматриваемым вопросам. Реакция экспертов на новый подход была по большей части положительной, и поэтому организаторы, вероятнее всего, воспользуются этим опытом для дальнейшего улучшения дискуссий по типологиям.
95. В отношении электронных переводов и их связи с финансированием терроризма эксперты пришли к выводу, что они являются механизмом, который часто используется для поддержания различных типов террористических организаций. Хотя следственные органы оказываются в состоянии воспроизвести террористические цепочки посредством использования электронных переводов после того, как они будут выявлены, тот факт, что многие трансграничные переводы не содержат полной идентификационной информации об инициаторе перевода, служит ключевым препятствием для определения этих связей. Более того, исходное установление факта использования электронных переводов террористами остается в настоящее время затруднительным, учитывая незначительный, как правило, объем отдельных трансакций и общую нехватку других полезных показателей.
96. НкО и их роль в обеспечении финансирования террористов продолжает оставаться ключевым объектом пристального внимания ФАТФ. Эксперты на дискуссиях этого года по типологиям достигли прогресса в понимании типов злоупотреблений с НкО и специфических финансовых "красных флажков", которые могут быть показателями этого. Эксперты попытались также идентифицировать некоторые из проблем, касающихся надзорных систем для этого сектора, и меры, которые могут приниматься для снижения степени уязвимости НкО для использования террористами. Необходимо будет продолжать эту работу, чтобы в дальнейшем улучшить понимание рисков, связанных с финансированием терроризма, поскольку в ряде стран они касаются сектора НкО.
97. В этом году ФАТФ впервые проанализировала риски, которые непосредственно связаны с отмыванием преступных доходов в страховом секторе. Эксперты обсуждали вопрос о том, не кажется ли объем отмываемых преступных доходов, который выявляется в секторе, непропорционально малым при сопоставлении с размерами самого сектора в целом. Более того, существуют потенциально уязвимые места, которые, очевидно, присущи самому сектору. Однако эксперты не достигли консенсуса по этим вопросам. Похоже, что начинает формироваться более полное понимание этих уязвимых мест в той мере, в какой они касаются конкретных сфер или типов продуктов. Правда, эксперты согласились с тем, что необходимо больше работать для обеспечения идентификации всех сфер риска. В равной степени, может быть, необходимо действовать с целью разработки дополнительных показателей, конкретно касающихся этих сфер.
98. Предыдущие дискуссии ФАТФ по типологиям были направлены на анализ рисков отмывания преступных доходов, связанных с влиятельными политическими лицами. Обсуждение выступлений и материалов, представленных для дискуссий текущего года по данному предмету, подтверждает результаты прежних наблюдений как по характеру, так и тенденциям, связанным с этим риском. Хотя определенные случаи показывают, что влиятельные политические лица используют посредников или прочие формы предоставления посреднических услуг во избежание обнаружения, очень часто похоже, что незаконные финансовые операции влиятельных политических лиц были бы четко установлены, если бы финансовое учреждение, которое открывает счет и проводит по нему операции, выполняло соответствующую процедуру по реализации мер по работе с клиентами (customer due diligence - CDD). Эксперты обращают внимание на некоторые трудности в установлении того, следует ли некое лицо считать влиятельным политическим лицом, и на настоящий момент, похоже, наилучшим решением является усиление неофициального взаимодействия среди партнеров на международном уровне.
> 1 2 3 ... 31 32 33
Zaki.ru законы и право
поиск по сайту
каталог документов
добавить сайт Zaki.ru в избранное
Правовые акты международные
Правовые акты Российской Федерации
