<ПИСЬМО> ЦБ РФ от 17.08.2004 N 100-Т "ОБ ОТЧЕТЕ ФАТФ ПО ТИПОЛОГИЯМ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА ЗА 2003 - 2004 ГГ."

/> 99. Аналогичным образом ФАТФ анализирует также некоторые риски, связанные с услугами, которые предоставляются профессиональными консультантами, специализирующимися в правовой и финансовой сферах. Вновь работа во время дискуссий этого года подтвердила и несколько расширила понимание специфических характеристик данного сектора, которые делают его уязвимым для отмывания преступных доходов. Многие члены ФАТФ приступили к осуществлению мер, которые приведут к тому, что профессиональные консультанты будут обязаны исполнять те действия, которые выполняют финансовые организации в отношении необходимых процедур по реализации мер по работе с клиентами (customer due diligence - CDD), ведения документации и сообщений о подозрительных трансакциях. Ряд экспертов подчеркивали, что определенные уязвимые места или риски, идентифицированные в отношении профессиональных консультантов (равно как и для ведения дел с влиятельными политическими лицами), можно было бы уменьшить, если бы последовательно и тщательно применялись меры по ПОД/ФТ.
100. Представители стран всего мира (как членов ФАТФ, так и не входящих в ФАТФ), равно как и ряда международных организаций, участвовали в XV дискуссиях по типологиям ФАТФ. Их эксперты оказались в состоянии объединить разносторонний опыт отдельных юрисдикций в противостоянии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и затем применили этот опыт в отношении пяти тем дискуссий нынешнего года. Наряду с тем, что усилия, подобные дискуссиям по типологиям ФАТФ, помогают росту понимания специфических тем, выбранных для конкретных дискуссий, они служат также в качестве важного форума для обмена мнениями между экспертами из оперативных служб (то есть полиции, прокуратуры, органов регулирования, финансовой разведки) и теми лицами, которые формируют и претворяют в жизнь политику правительства. Именно этот обмен мнениями является в конечном счете существенным элементом усилий ФАТФ, направленных на обеспечение и при необходимости усовершенствование Сорока рекомендаций ФАТФ и Восьми специальных рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансированием терроризма.



-----
--------------------




> 1 2 3 ... 31 32 33

	Поделиться:	Tweet