"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 14.05.2003 N 227-П) (ред. от 29.03.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.2003 N 4676)

более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа которого имеет право назначать лицо, указанное в графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению;
юридического лица, более 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) которого избрано по предложению лица, указанного в графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению;
юридического лица, более 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа которого составляют одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) лица, предложенные одним и тем же юридическим лицом, составляющие также более 50 процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) и (или) коллегиального исполнительного органа юридического лица, указанного в графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению;
юридического лица, единоличный исполнительный орган которого исполняет трудовые обязанности в юридическом лице, указанном в графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению;
юридического лица, в котором трудовые обязанности исполняет лицо, указанное в графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению;
юридического лица, более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) которого составляют физические лица, исполняющие трудовые обязанности в юридическом лице, указанном в графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению;
юридического лица, более 50 процентами акций (долей, вкладов) которого имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться одни и те же физические лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) юридические лица, имеющие такие же права в отношении лица, указанного в графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению;
юридического лица, более 50 процентами акций (долей, вкладов) которого имеют право самостоятельно или через представителей (поверенных) распоряжаться физические лица и (или) юридические лица, одновременно составляющие более 50 процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица, указанного в графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению;
юридического лица, являющегося участником финансово-промышленной группы;
лица, являющегося родственником по отношению к лицу, указанному в графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению.
2.13. В графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению указывается индивидуальный код лица в соответствии со связями, перечисленными в пункте 2.12 настоящего Положения.
2.14. Графа 4 и графа 5 Приложения 2 к настоящему Положению заполняются при наличии права распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли юридического лица.
(п. 2.14 в ред. Указания ЦБ РФ от 29.03.2004 N 1409-У)
2.15. В графе 6 Приложения 2 к настоящему Положению указывается тип связи между лицами, указанными в графе 2 и графе 3 Приложения 2 к настоящему Положению:
"1" - акционер (участник);
"2" - соглашение (согласованные действия);
"3" - родственники;
"4" - участие в органах управления и (или) исполнение трудовых обязанностей;
"5" - иное.
Если аффилированное лицо, отнесенное в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения к группе лиц, имеет несколько типов связей, то в графе 6 Приложения 2 к настоящему Положению указываются все типы связей этого лица.
2.16. В графе 7 Приложения 2 к настоящему Положению указывается код условия, на основании которого лица, указанные в графах 2 и 3 Приложения 2 к настоящему Положению, принадлежат к группе лиц в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения. При наличии двух и более условий, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, на основании которых лица принадлежат к группе лиц, в графе 7 Приложения 2 к настоящему Положению указываются

> 1 2 ... 3 4 5 6 7 ... 8 9