"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 14.05.2003 N 227-П) (ред. от 29.03.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.2003 N 4676)

все коды условий.
(п. 2.16 в ред. Указания ЦБ РФ от 29.03.2004 N 1409-У)
2.17. Утратил силу. - Указание ЦБ РФ от 29.03.2004 N 1409-У.

3. Представление кредитными организациями
информации об аффилированных лицах

3.1. Кредитные организации по мере внесения сведений (в том числе изменений и дополнений) в Список аффилированных лиц в срок не позднее 10 рабочих дней с момента внесения указанных сведений (изменений и дополнений), представляют в территориальное учреждение Банка России уведомления в бумажной форме с приложением в электронном виде полных (скорректированных в соответствии с внесенными изменениями и дополнениями) Списков аффилированных лиц (Приложение 1 и (или) 2 к настоящему Положению).
(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.03.2004 N 1409-У)
Уведомление оформляется на бумажном носителе за подписью руководителя кредитной организации с указанием даты составления уведомления и информации о внесенных в Список аффилированных лиц сведениях (изменениях и дополнениях).
3.2. Кредитная организация в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования Банка России или его территориального учреждения обязана представить на бумажном носителе и (или) в электронном виде Список аффилированных лиц (по формам Приложений 1 и (или) 2 к настоящему Положению), составленный на дату, указанную в требовании.
(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.03.2004 N 1409-У)
3.3. Список аффилированных лиц, представляемый кредитной организацией на бумажном носителе в соответствии с требованием пункта 3.2 настоящего Положения, должен быть подписан руководителем кредитной организации с указанием даты составления указанного списка. Документ, объем которого превышает один лист, должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью кредитной организации и подписью уполномоченного лица кредитной организации с указанием прошитых и пронумерованных листов в документе либо уполномоченным лицом подписывается каждый лист списка.

4. Представление территориальными учреждениями
Банка России информации об аффилированных
лицах в Банк России

4.1. Территориальные учреждения Банка России направляют электронный вариант представленных кредитными организациями Списков аффилированных лиц в Главный центр информатизации Банка России (далее - ГЦИ) по телекоммуникационной системе Банка России в соответствии со структурой, установленной ГЦИ. Срок направления информации - не позднее 10 рабочих дней с момента ее получения (без технических ошибок) от кредитной организации.
(п. 4.1 в ред. Указания ЦБ РФ от 29.03.2004 N 1409-У)

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение принято в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол N 10 от 29 апреля 2003 года) и вступает в силу по истечении 10 дней после дня его опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель
Банка России
С.М.ИГНАТЬЕВ

Приложение 1
к Положению Банка России
"О порядке ведения учета
и представления информации
об аффилированных лицах
кредитных организаций"
от 14 мая 2003 г. N 227-П

(в ред. Указания ЦБ РФ от 29.03.2004 N 1409-У)

Банковская отчетность
-----------T-----------------------------------¬
¦Код терри-¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦тории по +-------T---------T---------T-------+
¦ОКАТО ¦по ОКПО¦основной ¦регистра-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ- ¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный ¦номер ¦ ¦

> 1 2 3 ... 5 6 7 8 ... 9