"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

----------------+
¦ACTION ¦Символьный ¦ 1 ¦Тип операции с записью,¦
¦ ¦СНАR(1) ¦ ¦содержащей сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, подлежащей контролю:¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - добавление новой записи;¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - исправление записи; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"3" - запрос замены записи; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"4" - запрос удаления записи. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Операция добавления записи¦
¦ ¦ ¦ ¦используется для первичного¦
¦ ¦ ¦ ¦представления кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организацией сведений об¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, подлежащей контролю.¦
¦ ¦ ¦ ¦ Операция исправления записи¦
¦ ¦ ¦ ¦используется для записи,¦
¦ ¦ ¦ ¦содержащей сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, подлежащей контролю,¦
¦ ¦ ¦ ¦на которую ранее кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организацией было получено ИЭС¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченного органа с¦
¦ ¦ ¦ ¦отказом в приеме сведений о¦
¦ ¦ ¦ ¦данной отдельной операции,¦
¦ ¦ ¦ ¦подлежащей контролю. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Операции запроса замены и¦
¦ ¦ ¦ ¦запроса удаления записи могут¦
¦ ¦ ¦ ¦использоваться кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организацией для¦
¦ ¦ ¦ ¦информирования уполномоченного¦
¦ ¦ ¦ ¦органа о возможных ошибках в¦
¦ ¦ ¦ ¦представленных сведениях об¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, подлежащей контролю.¦
¦ ¦ ¦ ¦Замена и удаление записей¦
¦ ¦ ¦ ¦(сведений об операциях)¦
¦ ¦ ¦ ¦проводится в порядке,¦
¦ ¦ ¦ ¦определяемом уполномоченным¦
¦ ¦ ¦ ¦органом. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для операции добавления,¦
¦ ¦ ¦ ¦исправления, запроса замены и¦
¦ ¦ ¦ ¦удаления записи пара значений¦
¦ ¦ ¦ ¦полей NUMB_P и DATE_P являются¦
¦ ¦ ¦ ¦идентификатором записи, к¦
¦ ¦ ¦ ¦которой применяется операция. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NUMB_P ¦Числовой ¦ 6 ¦Порядковый числовой номер¦
¦ ¦NUMERIC(6) ¦ ¦операции, подлежащей контролю,¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения о которой содержит¦
¦ ¦ ¦ ¦запись. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Порядковый номер операции,¦
¦ ¦ ¦ ¦подлежащей контролю,¦
¦ ¦ ¦ ¦формируется кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организацией в порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦возрастания начиная с номера¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" в т



> 1 2 3 ... 13 14 15 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet