"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

------------------------+
¦ Информация о кредитной организации (филиале кредитной ¦
¦ организации), передающей и представляющей сведения ¦
¦ об операции, подлежащей контролю ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦REGN ¦Символьный ¦ 4 ¦Регистрационный номер¦
¦ ¦CHAR(4) ¦ ¦кредитной организации по Книге¦
¦ ¦ ¦ ¦государственной регистрации¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитных организаций (далее¦
¦ ¦ ¦ ¦- КГРКО) без указания¦
¦ ¦ ¦ ¦порядкового номера филиала и¦
¦ ¦ ¦ ¦признака кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KTU_S ¦Символьный ¦ 2 ¦Код территории (субъекта¦
¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦Российской Федерации) по¦
¦ ¦ ¦ ¦Общероссийскому классификатору¦
¦ ¦ ¦ ¦объектов административно-¦
¦ ¦ ¦ ¦территориального деления¦
¦ ¦ ¦ ¦ОК 019-95 (далее - ОКАТО)¦
¦ ¦ ¦ ¦территориального учреждения,¦
¦ ¦ ¦ ¦которое осуществляет надзор за¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельностью кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), передающей ОЭС в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦BIK_S ¦Символьный ¦ 9 ¦Банковский идентификационный¦
¦ ¦CHAR(9) ¦ ¦код (далее - БИК) кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), передающей ОЭС в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NUMBF_S ¦Символьный ¦ 4 ¦Порядковый номер филиала¦
¦ ¦CHAR(4) ¦ ¦кредитной организации по¦
¦ ¦ ¦ ¦КГРКО, передающего ОЭС в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган или "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль) в случае, когда¦
¦ ¦ ¦ ¦ОЭС передаются кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организацией. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV_S ¦Символьный ¦ 16 ¦Зарезервировано. Заполняется¦
¦ ¦CHAR(16) ¦ ¦значением "0" (символ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦BRANCH ¦Символьный ¦ 1 ¦Признак представления сведений¦
¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦в уполномоченный орган¦
¦ ¦ ¦ ¦филиалом кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации, не передающим¦
¦ ¦ ¦ ¦самостоятельно ОЭС в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган через¦
¦ ¦ ¦ ¦территориальное учреждение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - сведения представлены¦
¦ ¦ ¦ ¦фи



> 1 2 3 ... 15 16 17 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet