"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

лиалом кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации, не передающим¦
¦ ¦ ¦ ¦самостоятельно ОЭС через¦
¦ ¦ ¦ ¦территориальное учреждение; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" - в ином случае. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KTU_SS ¦Символьный ¦ 2 ¦Код территории (субъекта¦
¦ ¦CHAR(2) ¦ ¦Российской Федерации) по ОКАТО¦
¦ ¦ ¦ ¦территориального учреждения,¦
¦ ¦ ¦ ¦которое осуществляет надзор за¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельностью филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющего сведения, но¦
¦ ¦ ¦ ¦не передающего самостоятельно¦
¦ ¦ ¦ ¦ОЭС в уполномоченный орган¦
¦ ¦ ¦ ¦через территориальное¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждение, или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) - в ином случае. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦BIK_SS ¦Символьный ¦ 9 ¦БИК филиала кредитной¦
¦ ¦CHAR(9) ¦ ¦организации ("0" (символ ноль)¦
¦ ¦ ¦ ¦в случае, когда филиал не¦
¦ ¦ ¦ ¦имеет БИК), представляющего¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения, но не передающего¦
¦ ¦ ¦ ¦самостоятельно ОЭС в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган через¦
¦ ¦ ¦ ¦территориальное учреждение,¦
¦ ¦ ¦ ¦или "0" (символ ноль) - в ином¦
¦ ¦ ¦ ¦случае. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NUMBF_SS ¦Символьный ¦ 4 ¦Порядковый номер филиала¦
¦ ¦CHAR(4) ¦ ¦кредитной организации по¦
¦ ¦ ¦ ¦КГРКО, представляющего¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения, но не передающего¦
¦ ¦ ¦ ¦самостоятельно ОЭС в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган через¦
¦ ¦ ¦ ¦территориальное учреждение,¦
¦ ¦ ¦ ¦или "0" (символ ноль) - в ином¦
¦ ¦ ¦ ¦случае. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV_SS ¦Символьный ¦ 16 ¦Зарезервировано. Заполняется¦
¦ ¦CHAR(16) ¦ ¦значением "0" (символ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Информация об операции ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦TERROR ¦Символьный ¦ 1 ¦Признак операции, связанной с¦
¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦финансированием терроризма: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - в случае приостановления¦
¦ ¦ ¦ ¦операции с денежными¦
¦ ¦ ¦ ¦средствами или иным¦
¦ ¦ ¦ ¦имуществом, если хотя бы¦
¦ ¦ ¦ ¦одной из сторон является¦
¦ ¦ ¦



> 1 2 3 ... 16 17 18 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet