"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦настоящему Положению). ¦
¦ ¦ ¦ ¦При соответствии характера¦
¦ ¦ ¦ ¦операции нескольким видам¦
¦ ¦ ¦ ¦операций в соответствии со¦
¦ ¦ ¦ ¦Справочником видов операций,¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения о которых¦
¦ ¦ ¦ ¦представляются в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦законом "О противодействии¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма", в поле VO¦
¦ ¦ ¦ ¦указывается код для одного¦
¦ ¦ ¦ ¦вида операции, при этом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦- наиболее высокий приоритет¦
¦ ¦ ¦ ¦ при выборе кода имеют¦
¦ ¦ ¦ ¦ операции с кодом группы¦
¦ ¦ ¦ ¦ операций 7000; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- наиболее низкий приоритет¦
¦ ¦ ¦ ¦ при выборе кода имеют¦
¦ ¦ ¦ ¦ операции с кодом группы¦
¦ ¦ ¦ ¦ операций 6000. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦DOP_V ¦Символьный ¦ 32 ¦Коды видов операций в¦
¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦соответствии со Справочником¦
¦ ¦ ¦ ¦видов операций, сведения о¦
¦ ¦ ¦ ¦которых представляются в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦законом "О противодействии¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма", соответствующих¦
¦ ¦ ¦ ¦характеру операции, сведения¦
¦ ¦ ¦ ¦по которой представляются в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган, но¦
¦ ¦ ¦ ¦отличающиеся от вида операции,¦
¦ ¦ ¦ ¦код которого указан в поле VO,¦
¦ ¦ ¦ ¦в ином случае - "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦При необходимости указания¦
¦ ¦ ¦ ¦нескольких кодов видов¦
¦ ¦ ¦ ¦операций соответствующие коды¦
¦ ¦ ¦ ¦указываются через запятую. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦DATA ¦Дата ¦ 8 ¦Дата совершения операции. ¦
¦ ¦DATE(8) ¦ ¦Формат поля даты - ДДММГГГГ,¦
¦ ¦ ¦ ¦где ДД - день месяца, ММ -¦
¦ ¦ ¦ ¦номер месяца, ГГГГ - номер¦
¦ ¦



> 1 2 3 ... 18 19 20 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet