"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦организация или физическое¦
¦ ¦ ¦ ¦лицо, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии¦
¦ ¦ ¦ ¦с пунктом 2 статьи 6¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерального закона порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦террористической деятельности,¦
¦ ¦ ¦ ¦либо юридическое лицо, прямо¦
¦ ¦ ¦ ¦или косвенно находящееся в¦
¦ ¦ ¦ ¦собственности или под¦
¦ ¦ ¦ ¦контролем таких организаций¦
¦ ¦ ¦ ¦или лица, либо физическое или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическое лицо, действующее¦
¦ ¦ ¦ ¦от имени или по указанию таких¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций или лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - в случае совершения¦
¦ ¦ ¦ ¦операции по зачислению¦
¦ ¦ ¦ ¦денежных средств, поступивших¦
¦ ¦ ¦ ¦на счет физического или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица, если хотя¦
¦ ¦ ¦ ¦бы одной из сторон является¦
¦ ¦ ¦ ¦организация или физическое¦
¦ ¦ ¦ ¦лицо, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦пунктом 2 статьи 6¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерального закона порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦террористической деятельности,¦
¦ ¦ ¦ ¦либо юридическое лицо, прямо¦
¦ ¦ ¦ ¦или косвенно находящееся в¦
¦ ¦ ¦ ¦в собственности или под¦
¦ ¦ ¦ ¦контролем таких организаций¦
¦ ¦ ¦ ¦или лица, либо физическое или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическое лицо, действующее¦
¦ ¦ ¦ ¦от имени или по указанию таких¦
¦ ¦ ¦ ¦организации или лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" - в ином случае. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦VO ¦Символьный ¦ 4 ¦Код вида операций ¦
¦ ¦CHAR(4) ¦ ¦Заполняется в соответствии со¦
¦ ¦ ¦ ¦Справочником видов операций,¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения о которых¦
¦ ¦ ¦ ¦представляются в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦законом "О противодействии¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма" (Приложение 3 к¦
¦ ¦ ¦



> 1 2 3 ... 17 18 19 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet