"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦ организациями в¦
¦ ¦ ¦ ¦ уполномоченный орган¦
¦ ¦ ¦ ¦ сведений, предусмотренных¦
¦ ¦ ¦ ¦ Федеральным законом "О¦
¦ ¦ ¦ ¦ противодействии легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦ (отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦ полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦ путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦ терроризма" (Приложение 8 к¦
¦ ¦ ¦ ¦ настоящему Положению). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При необходимости указания¦
¦ ¦ ¦ ¦ нескольких кодов признаков¦
¦ ¦ ¦ ¦ различные коды указываются¦
¦ ¦ ¦ ¦ через запятую; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- в ином случае - "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦B_PAYER ¦Символьный ¦ 1 ¦Признак Банка плательщика: ¦
¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦"1" - плательщик денежных¦
¦ ¦ ¦ ¦средств по операции находится¦
¦ ¦ ¦ ¦на обслуживании в кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации, представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - плательщиком денежных¦
¦ ¦ ¦ ¦средств по операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитная организация,¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющая сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦этой операции в уполномоченный¦
¦ ¦ ¦ ¦орган; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" - в ином случае (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦B_RECIP ¦Символьный ¦ 1 ¦Признак Банка получателя: ¦
¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦"1" - получатель денежных¦
¦ ¦ ¦ ¦средств по операции находится¦
¦ ¦ ¦ ¦на обслуживании в кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации, представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - получателем денежных¦
¦ ¦ ¦ ¦средств по операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитная организация,¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющая сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦этой операции в уполномоченный¦
¦ ¦ ¦ ¦орган; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" - в ином случае (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦PART ¦Символьный ¦ 1 ¦Признак совершения операции по¦
¦ ¦CHAR(1) ¦ ¦поручению и от имени¦
¦ ¦ ¦ ¦"третьего" лица: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - операция совершается¦
¦ ¦ ¦ ¦плательщиком по операции с¦
¦ ¦



> 1 2 3 ... 20 21 22 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet