"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦денежными средствами или иным¦
¦ ¦ ¦ ¦имуществом по поручению и от¦
¦ ¦ ¦ ¦имени лица, не являющегося¦
¦ ¦ ¦ ¦плательщиком или получателем¦
¦ ¦ ¦ ¦по этой операции; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - операция совершается¦
¦ ¦ ¦ ¦получателем денежных средств¦
¦ ¦ ¦ ¦по операции по поручению и от¦
¦ ¦ ¦ ¦имени или в интересах или за¦
¦ ¦ ¦ ¦счет лица, не являющегося¦
¦ ¦ ¦ ¦плательщиком или получателем¦
¦ ¦ ¦ ¦по этой операции; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" - в ином случае (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦DESCR ¦Символьный ¦ 254 ¦Дополнительная информация об¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦операции, передаваемая¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организацией в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для операций, подлежащих¦
¦ ¦ ¦ ¦обязательному контролю, -¦
¦ ¦ ¦ ¦информация, раскрывающая суть¦
¦ ¦ ¦ ¦проводимой операции; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для операций, сведения о¦
¦ ¦ ¦ ¦которых представляются в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с пунктом 3¦
¦ ¦ ¦ ¦статьи 7 Федерального закона¦
¦ ¦ ¦ ¦(код группы операций - 6000), ¦
¦ ¦ ¦ ¦- текстовое описание¦
¦ ¦ ¦ ¦критериев, на основании¦
¦ ¦ ¦ ¦которых операция¦
¦ ¦ ¦ ¦отнесена к разряду¦
¦ ¦ ¦ ¦подозрительных, а также иная¦
¦ ¦ ¦ ¦информация, раскрывающая суть¦
¦ ¦ ¦ ¦проводимой операции; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - "0" (символ ноль) - в¦
¦ ¦ ¦ ¦случае, если дополнительная¦
¦ ¦ ¦ ¦информация отсутствует (за¦
¦ ¦ ¦ ¦исключением операций, сведения¦
¦ ¦ ¦ ¦о которых представляются в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с пунктом 3¦
¦ ¦ ¦ ¦статьи 7 Федерального закона¦
¦ ¦ ¦ ¦(код группы операций - 6000)).¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV_P ¦Символьный ¦ 16 ¦Зарезервировано. Заполняется¦
¦ ¦CHAR(16) ¦ ¦значением "0" (символ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV_PP ¦Символьный ¦ 8 ¦Зарезервировано. Заполняется¦
¦ ¦CHAR(8) ¦ ¦значением "0" (символ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Сведен



> 1 2 3 ... 21 22 23 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet