"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

освенно¦
¦ ¦ ¦ ¦находящимся в собственности¦
¦ ¦ ¦ ¦или под контролем организации¦
¦ ¦ ¦ ¦или физического лица, в¦
¦ ¦ ¦ ¦отношении которых имеются¦
¦ ¦ ¦ ¦полученные в установленном в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦законом порядке сведения об их¦
¦ ¦ ¦ ¦участии в экстремистской¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ "3" - если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является физическим¦
¦ ¦ ¦ ¦или юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦действующим от имени или по¦
¦ ¦ ¦ ¦указанию организации или¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица, в отношении¦
¦ ¦ ¦ ¦которых имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии¦
¦ ¦ ¦ ¦с Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряды 2 - 6 поля¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат код (номер)¦
¦ ¦ ¦ ¦организации или физического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица в соответствии с Перечнем¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций или физических¦
¦ ¦ ¦ ¦лиц, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются сведения об их участии¦
¦ ¦ ¦ ¦в экстремистской деятельности;¦
¦ ¦ ¦ ¦- в ином случае - "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NAMEU0 ¦Символьный ¦ 254 ¦- Для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦ наименование юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица. В случае, если¦
¦ ¦ ¦ ¦ участником операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦ филиал юридического лица, -¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица и¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ фамилия, имя, отчество,¦
¦ ¦ ¦ ¦ полностью, в указанном¦
¦ ¦ ¦ ¦ порядке, с разделением слов¦
¦ ¦ ¦ ¦ символом "пробел"; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- В случае, когда значение¦
¦ ¦ ¦ ¦ поля TU0 (тип участника¦
¦ ¦ ¦ ¦ операции) равно 4, -¦
¦ ¦ ¦ ¦ значение поля "Плательщик"¦
¦ ¦ ¦ ¦ или иного соответствующего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ему поля из платежного¦
¦ ¦ ¦ ¦ документа.



> 1 2 3 ... 25 26 27 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet