"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

од ¦
¦ ¦ ¦ ¦страны в соответствии с ОКСМ, ¦
¦ ¦ ¦ ¦а разряды 5 - 6 содержат "00".¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦страны, в которой находится¦
¦ ¦ ¦ ¦данная территория по ОКСМ, а в¦
¦ ¦ ¦ ¦разрядах 5 - 6 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Перечнем несотрудничающих¦
¦ ¦ ¦ ¦государств. ¦
¦ ¦ ¦ ¦- в случае, если операция¦
¦ ¦ ¦ ¦ отнесена к операциям,¦
¦ ¦ ¦ ¦ подлежащим обязательному¦
¦ ¦ ¦ ¦ контролю с кодом группы¦
¦ ¦ ¦ ¦ операций 7000, на основании¦
¦ ¦ ¦ ¦ того, что участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является организацией или¦
¦ ¦ ¦ ¦ физическим лицом, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ отношении которых имеются¦
¦ ¦ ¦ ¦ полученные в установленном в¦
¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦ законом порядке сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦ их участии в экстремистской¦
¦ ¦ ¦ ¦ деятельности, либо участник¦
¦ ¦ ¦ ¦ операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридическим лицом, прямо¦
¦ ¦ ¦ ¦ или косвенно находящимся¦
¦ ¦ ¦ ¦ в собственности или под¦
¦ ¦ ¦ ¦ контролем таких организаций¦
¦ ¦ ¦ ¦ или лица, либо участник¦
¦ ¦ ¦ ¦ операции является физическим¦
¦ ¦ ¦ ¦ или юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦ действующим от имени или по¦
¦ ¦ ¦ ¦ указанию таких организаций¦
¦ ¦ ¦ ¦ или лица, поле заполняется¦
¦ ¦ ¦ ¦ следующим образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ "1" - если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является организацией¦
¦ ¦ ¦ ¦или физическим лицом, в¦
¦ ¦ ¦ ¦отношении которых имеются¦
¦ ¦ ¦ ¦полученные в установленном в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦законом порядке сведения об их¦
¦ ¦ ¦ ¦участии в экстремистской¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ "2" - если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является юридическим¦
¦ ¦ ¦ ¦лицом, прямо или к



> 1 2 3 ... 24 25 26 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet