"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

(12) ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), обслуживающей¦
¦ ¦ ¦ ¦участника операции при ее¦
¦ ¦ ¦ ¦проведении, или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции находится на¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживании в кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или¦
¦ ¦ ¦ ¦участником операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитная организация (филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющая сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦этой операции в уполномоченный¦
¦ ¦ ¦ ¦орган. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для кредитной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации) - резидента: БИК;¦
¦ ¦ ¦ ¦ для кредитной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации) - нерезидента:¦
¦ ¦ ¦ ¦S.W.I.F.T. BIC (или¦
¦ ¦ ¦ ¦non-S.W.I.F.T. BIC) код¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации (филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации) -¦
¦ ¦ ¦ ¦нерезидента или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) при его отсутствии. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NAME_R0 ¦Символьный ¦ 254 ¦Наименование кредитной¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), передавшей¦
¦ ¦ ¦ ¦(принявшей от) кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции,¦
¦ ¦ ¦ ¦документы, являющиеся¦
¦ ¦ ¦ ¦основанием для проведения¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, со стороны¦
¦ ¦ ¦ ¦плательщика по операции, или¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" (символ ноль) в случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦(плательщик) находится на¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживании в кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), ¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющей сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, или участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции (плательщиком)¦
¦ ¦ ¦ ¦является кредитная¦
¦ ¦ ¦ ¦организация (филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющая¦
¦ ¦



> 1 2 3 ... 35 36 37 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet