"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦сведения об этой операции в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KODCN_R0 ¦Символьный ¦ 5 ¦Код места нахождения кредитной¦
¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), передавшей¦
¦ ¦ ¦ ¦(принявшей от) кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции,¦
¦ ¦ ¦ ¦документы, являющиеся¦
¦ ¦ ¦ ¦основанием для проведения¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, со стороны¦
¦ ¦ ¦ ¦плательщика по¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции (плательщик)¦
¦ ¦ ¦ ¦находится на обслуживании в¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации (филиале¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющей сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, или участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции (плательщиком)¦
¦ ¦ ¦ ¦является кредитная¦
¦ ¦ ¦ ¦организация (филиал кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющая¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об этой операции в¦
¦ ¦ ¦ ¦уполномоченный орган. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При нахождении на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории, которая не¦
¦ ¦ ¦ ¦участвует в международном¦
¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма, и¦
¦ ¦ ¦ ¦не включена в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ страны, в которой¦
¦ ¦ ¦ ¦находится территория, в¦
¦ ¦ ¦ ¦разрядах 4 - 5 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ином случае разряды 4 - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат "00". ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦BIK_R0



> 1 2 3 ... 36 37 38 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet