"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦Символьный ¦ 12 ¦БИК кредитной организации¦
¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), передавшей¦
¦ ¦ ¦ ¦(принявшей от) кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции,¦
¦ ¦ ¦ ¦документы, являющиеся¦
¦ ¦ ¦ ¦основанием для проведения¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, со стороны¦
¦ ¦ ¦ ¦плательщика по операции, или¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" (символ ноль) в случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦(плательщик) находится на¦
¦ ¦ ¦ ¦обслуживании в кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиале кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), представляющей¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об операции, или¦
¦ ¦ ¦ ¦участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦(плательщиком) является¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитная организация (филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющая сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦этой операции в уполномоченный¦
¦ ¦ ¦ ¦орган. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для кредитной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации) - резидента: БИК;¦
¦ ¦ ¦ ¦ для кредитной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации) - нерезидента:¦
¦ ¦ ¦ ¦S.W.I.F.T. BIC (или¦
¦ ¦ ¦ ¦non-S.W.I.F.T. BIC) код¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации (филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации) -¦
¦ ¦ ¦ ¦нерезидента или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) при его отсутствии. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV_B0 ¦Символьный ¦ 32 ¦Зарезервировано. Заполняется¦
¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦значением "0" (символ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Сведения о представителе плательщика по операции ¦
¦ с денежными средствами или иным имуществом, поверенном, ¦
¦ агенте, комиссионере, доверительном управляющем, ¦
¦ действующем от имени плательщика или в его интересах ¦
¦ или за его счет в силу полномочия, основанного ¦
¦ на доверенности, договоре, законе либо акте ¦
¦ уполномоченного на то государственного органа ¦
¦ или органа местного самоуправления ¦
+
---+
¦ Блок "У1" ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦TU1 ¦Числовой ¦ 1 ¦Тип участника операции:



> 1 2 3 ... 37 38 39 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet