"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"3" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является лицом, владеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦счетом в банке,¦
¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в¦
¦ ¦ ¦ ¦государстве (на территории),¦
¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует¦
¦ ¦ ¦ ¦в международном сотрудничестве¦
¦ ¦ ¦ ¦в сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦содержащихся в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств и¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 2 - 4¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦страны в соответствии с ОКСМ,¦
¦ ¦ ¦ ¦а разряды 5 - 6 содержат "00".¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствующих в ОКСМ, 2 - 4¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦страны, в которой находится¦
¦ ¦ ¦ ¦данная территория по ОКСМ, а в¦
¦ ¦ ¦ ¦разрядах 5 - 6 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Перечнем несотрудничающих¦
¦ ¦ ¦ ¦государств; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- в случае, если операция¦
¦ ¦ ¦ ¦ отнесена к операциям,¦
¦ ¦ ¦ ¦ подлежащим обязательному¦
¦ ¦ ¦ ¦ контролю с кодом группы¦
¦ ¦ ¦ ¦ операций 7000, на основании¦
¦ ¦ ¦ ¦ того, что участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является организацией или¦
¦ ¦ ¦ ¦ физическим лицом, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ отношении которых имеются¦
¦ ¦ ¦ ¦ полученные в установленном в¦
¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦ законом порядке сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦ их участии в экстремистской¦
¦ ¦ ¦ ¦ деятельности, либо участник¦
¦ ¦ ¦ ¦ операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридическим лицом, прямо или¦
¦ ¦ ¦ ¦ косвенно находящимся в¦
¦ ¦ ¦ ¦ собственности или под¦


> 1 2 3 ... 50 51 52 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet