"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

r /> ¦ ¦ ¦ ¦ контролем таких организации¦
¦ ¦ ¦ ¦ или лица, либо участник¦
¦ ¦ ¦ ¦ операции является физическим¦
¦ ¦ ¦ ¦ или юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦ действующим от имени или по¦
¦ ¦ ¦ ¦ указанию таких организации¦
¦ ¦ ¦ ¦ или лица, поле заполняется¦
¦ ¦ ¦ ¦ следующим образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является организацией или¦
¦ ¦ ¦ ¦физическим лицом, в отношении¦
¦ ¦ ¦ ¦которых имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦прямо или косвенно находящимся¦
¦ ¦ ¦ ¦в собственности или под¦
¦ ¦ ¦ ¦контролем организации или¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица, в отношении¦
¦ ¦ ¦ ¦которых имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"3" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, действующим¦
¦ ¦ ¦ ¦от имени или по указанию¦
¦ ¦ ¦ ¦организации или физического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряды 2 - 6 поля¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат код (номер)¦
¦ ¦ ¦ ¦организации или физического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица в соответствии с Перечнем¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций или физических¦
¦ ¦ ¦ ¦лиц, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются сведения об их участии¦
¦ ¦ ¦ ¦в экстремистской деятельности;¦
¦ ¦ ¦ ¦- в ином случае - "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NAMEU2 ¦Символьный ¦ 254 ¦- Для юридического лица



> 1 2 3 ... 51 52 53 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet