"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

аполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Данные миграционной карты. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" - данные миграционной¦
¦ ¦ ¦ ¦карты отсутствуют; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - при наличии данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ В случае отсутствия данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты остальные¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды поля не заполняются.¦
¦ ¦ ¦ ¦ При наличии данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты разряд 2¦
¦ ¦ ¦ ¦поля содержит символ пробел, а¦
¦ ¦ ¦ ¦последующие разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются данными¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты следующим¦
¦ ¦ ¦ ¦образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦<номер карты><пробел><дата¦
¦ ¦ ¦ ¦начала срока пребывания>¦
¦ ¦ ¦ ¦<пробел><дата окончания срока¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывания>. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Формат даты начала и¦
¦ ¦ ¦ ¦окончания срока пребывания -¦
¦ ¦ ¦ ¦ДД.ММ.ГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ГГ¦
¦ ¦ ¦ ¦- последние две цифры номера¦
¦ ¦ ¦ ¦года. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Сведения о получателе по операции с денежными средствами ¦
+
---+
¦ Блок "У3" ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦TU3 ¦Числовой ¦ 1 ¦Тип участника операции: ¦
¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦- в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦находится на обслуживании в¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации,¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющей сведения, или¦
¦ ¦ ¦ ¦участником является кредитная¦
¦ ¦ ¦ ¦организация, представляющая¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1 - юридическое лицо,¦
¦ ¦ ¦ ¦филиал юридического лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 2 - физическое лицо; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3 - ИП; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- в ином случае - значение 4. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦PRU3 ¦Символьный ¦ 6 ¦Признак участника операции: ¦
¦ ¦CHAR(6) ¦ ¦- в случае, если операция¦
¦ ¦ ¦ ¦отнесена к операциям,¦
¦ ¦ ¦ ¦подлежащим обязательному¦
¦



> 1 2 3 ... 59 60 61 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet