"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦ ¦контролю с кодом группы¦
¦ ¦ ¦ ¦операций 3000, на основании¦
¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрацию, место жительства¦
¦ ¦ ¦ ¦или место нахождения в¦
¦ ¦ ¦ ¦государстве (на территории),¦
¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует¦
¦ ¦ ¦ ¦в международном сотрудничестве¦
¦ ¦ ¦ ¦в сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма, либо лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦владеющим счетом в банке,¦
¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в указанном¦
¦ ¦ ¦ ¦государстве (на указанной¦
¦ ¦ ¦ ¦территории), поле заполняется¦
¦ ¦ ¦ ¦следующим образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрацию или место¦
¦ ¦ ¦ ¦жительства в государстве (на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории), которое (которая)¦
¦ ¦ ¦ ¦не участвует в международном¦
¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦место нахождения в государстве¦
¦ ¦ ¦ ¦(на территории), которое¦
¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"3" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является лицом, владеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦счетом в банке,¦
¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в¦
¦ ¦ ¦ ¦государстве (на территории),¦
¦ ¦ ¦ ¦которое (которая) не участвует¦
¦



> 1 2 3 ... 60 61 62 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet