"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦ ¦физическим лицом, в отношении¦
¦ ¦ ¦ ¦которых имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦прямо или косвенно находящимся¦
¦ ¦ ¦ ¦в собственности или под¦
¦ ¦ ¦ ¦контролем организации или¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица, в отношении¦
¦ ¦ ¦ ¦которых имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"3" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, действующим¦
¦ ¦ ¦ ¦от имени или по указанию¦
¦ ¦ ¦ ¦организации или физического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом порядке¦
¦ ¦ ¦ ¦сведения об их участии в¦
¦ ¦ ¦ ¦экстремистской деятельности. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряды 2 - 6 поля содержат¦
¦ ¦ ¦ ¦код (номер) организации или¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Перечнем¦
¦ ¦ ¦ ¦организаций или физических¦
¦ ¦ ¦ ¦лиц, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются сведения об их участии¦
¦ ¦ ¦ ¦в экстремистской деятельности;¦
¦ ¦ ¦ ¦- в ином случае - "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NAMEU3 ¦Символьный ¦ 254 ¦- Для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦ наименование юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица. В случае, если¦
¦ ¦ ¦ ¦ участником операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦ филиал юридического лица, -¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица и¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ фамилия, имя, отчество,¦
¦ ¦ ¦ ¦ полностью, в указанном¦
¦ ¦ ¦ ¦ порядке, с разделением слов¦




> 1 2 3 ... 62 63 64 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet