"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦ ¦ ¦ символом "пробел"; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- В случае, когда значение¦
¦ ¦ ¦ ¦ поля TU3 (тип участника¦
¦ ¦ ¦ ¦ операции) равно 4, -¦
¦ ¦ ¦ ¦ значение поля "Получатель"¦
¦ ¦ ¦ ¦ или иного соответствующего¦
¦ ¦ ¦ ¦ ему поля из расчетного¦
¦ ¦ ¦ ¦ документа. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Блок "И3" ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦KODCR3 ¦Символьный ¦ 5 ¦- Для юридического лица - Код¦
¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦ места регистрации. В случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦ если участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является филиал юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица, указывается код места¦
¦ ¦ ¦ ¦ регистрации головной¦
¦ ¦ ¦ ¦ организации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Код места жительства. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны регистрации¦
¦ ¦ ¦ ¦(жительства) в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При регистрации¦
¦ ¦ ¦ ¦(жительстве) на территории,¦
¦ ¦ ¦ ¦которая не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных¦
¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма, и¦
¦ ¦ ¦ ¦не включена в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ страны, в которой¦
¦ ¦ ¦ ¦находится территория, в¦
¦ ¦ ¦ ¦разрядах 4 - 5 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ином случае разряды 4 - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат "00". ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KODCN3 ¦Символьный ¦ 5 ¦- Для юридического лица - Код¦
¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦ места нахождения. В случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦ если участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является филиал юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица, указывается код места¦
¦ ¦ ¦ ¦ нахождения филиала¦




> 1 2 3 ... 63 64 65 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet