"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦
¦ ¦ ¦ ¦ документа присутствуют¦
¦ ¦ ¦ ¦ римские цифры, то при¦
¦ ¦ ¦ ¦ заполнении данного¦
¦ ¦ ¦ ¦ показателя используются¦
¦ ¦ ¦ ¦ заглавные буквы латинского¦
¦ ¦ ¦ ¦ алфавита (при этом¦
¦ ¦ ¦ ¦ для обозначения цифры 5¦
¦ ¦ ¦ ¦ используется буква V);¦
¦ ¦ ¦ ¦ русские буквы в серии¦
¦ ¦ ¦ ¦ передаются заглавными¦
¦ ¦ ¦ ¦ русскими буквами). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RG3 ¦Символьный ¦ 20 ¦- для юридического лица ¦
¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦В случае, если участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является филиал или¦
¦ ¦ ¦ ¦представительство иностранного¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица,¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитованный ¦
¦ ¦ ¦ ¦(аккредитованное) на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - номер¦
¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитации филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица или номер свидетельства¦
¦ ¦ ¦ ¦об аккредитации¦
¦ ¦ ¦ ¦представительства иностранного¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица¦
¦ ¦ ¦ ¦(присваивается Государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрационной палатой при¦
¦ ¦ ¦ ¦Министерстве юстиции¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации); в ином¦
¦ ¦ ¦ ¦случае - регистрационный номер¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица по месту¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Номер документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦ удостоверяющего личность.¦
¦ ¦ ¦ ¦ При заполнении этого¦
¦ ¦ ¦ ¦ показателя пробелы не¦
¦ ¦ ¦ ¦ допускаются. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ND3 ¦Символьный ¦ 12 ¦Идентификационный номер¦
¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦участника операции: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для юридического лица - ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦- 10 символов, при¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица на зако



> 1 2 3 ... 66 67 68 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet