"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

нном¦
¦ ¦ ¦ ¦основании - "0" (символ ноль);¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП¦
¦ ¦ ¦ ¦- ИНН (при его наличии) - 12¦
¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦у физического лица - "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для юридического лица¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала юридического лица)¦
¦ ¦ ¦ ¦- ИНН (при его наличии) - 10¦
¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦- код иностранной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (КИО) - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦символов; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ИНН (при его наличии) - 12¦
¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ИНН¦
¦ ¦ ¦ ¦у физического лица, ИП - "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦VD3 ¦Символьный ¦ 100 ¦- для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(100) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП¦
¦ ¦ ¦ ¦ - гражданина Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦ Федерации: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для физического лица: ¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, кем и¦
¦ ¦ ¦ ¦когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для ИП: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН, наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность ИП,¦
¦ ¦ ¦ ¦кем и когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность ИП; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ иностранного гражданина или¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица без гражданства: ¦
¦ ¦ ¦ ¦данные документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦подтверждающего право¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного гражданина или¦
¦ ¦ ¦ ¦лица без гражданства на¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывание (проживание) в¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации,¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение кода типа¦
¦ ¦ ¦ ¦документа, подтверждающего¦
¦ ¦ ¦ ¦право на пребывание¦
¦ ¦ ¦ ¦(проживание) в Ро



> 1 2 3 ... 67 68 69 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet