"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦БИК кредитной организации¦
¦ ¦CHAR(12) ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации), принявшей от¦
¦ ¦ ¦ ¦(передавшей) кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации (филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющей сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, документы,¦
¦ ¦ ¦ ¦являющиеся основанием для¦
¦ ¦ ¦ ¦проведения операции, со¦
¦ ¦ ¦ ¦стороны получателя по¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) в случае, если участник¦
¦ ¦ ¦ ¦операции (получатель)¦
¦ ¦ ¦ ¦находится на обслуживании в¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации (филиале¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющей сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦операции, или участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции (получателем)¦
¦ ¦ ¦ ¦является кредитная¦
¦ ¦ ¦ ¦организация (филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации),¦
¦ ¦ ¦ ¦представляющая сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦этой операции в уполномоченный¦
¦ ¦ ¦ ¦орган. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для кредитной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации) - резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦БИК. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для кредитной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала кредитной¦
¦ ¦ ¦ ¦организации) - нерезидента:¦
¦ ¦ ¦ ¦S.W.I.F.T. BIC (или¦
¦ ¦ ¦ ¦non-S.W.I.F.T. BIC) код¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации (филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦кредитной организации) -¦
¦ ¦ ¦ ¦нерезидента или "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль) при его отсутствии. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV_В3 ¦Символьный ¦ 32 ¦Зарезервировано. Заполняется¦
¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦значением "0" (символ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Сведения о лице, не являющемся плательщиком ¦
¦ или получателем по операции с денежными средствами ¦
¦ или иным имуществом, по поручению и от имени ¦
¦ которого совершается операция ¦
+
---+
¦ Блок "У4" ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦TU4 ¦Числовой ¦ 1 ¦Тип участника операции: ¦
¦ ¦NUMERIC(1) ¦ ¦ 1 - юридическое лицо,¦
¦ ¦ ¦ ¦филиал юридического лица; ¦
¦



> 1 2 3 ... 74 75 76 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet