"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦ ¦ 2 - физическое лицо; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 3 - ИП. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦PRU4 ¦Символьный ¦ 6 ¦Признак участника операции: ¦
¦ ¦CHAR(6) ¦ ¦- в случае, если операция¦
¦ ¦ ¦ ¦отнесена к операциям,¦
¦ ¦ ¦ ¦подлежащим обязательному¦
¦ ¦ ¦ ¦контролю с кодом группы¦
¦ ¦ ¦ ¦операций 3000, на основании¦
¦ ¦ ¦ ¦того, что участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрацию, место¦
¦ ¦ ¦ ¦жительства или место¦
¦ ¦ ¦ ¦нахождения в государстве¦
¦ ¦ ¦ ¦(на территории), которое¦
¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном ¦
¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма, либо лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦владеющим счетом в банке,¦
¦ ¦ ¦ ¦зарегистрированном в¦
¦ ¦ ¦ ¦указанном государстве (на¦
¦ ¦ ¦ ¦указанной территории), поле¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняется следующим¦
¦ ¦ ¦ ¦образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрацию или место¦
¦ ¦ ¦ ¦жительства в государстве¦
¦ ¦ ¦ ¦(на территории), которое¦
¦ ¦ ¦ ¦(которая) не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном ¦
¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным¦
¦ ¦ ¦ ¦путем, и финансированию¦
¦ ¦ ¦ ¦терроризма; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом, имеющим¦
¦ ¦ ¦ ¦место нахождения в¦
¦ ¦ ¦ ¦государстве (на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории), которое¦
¦



> 1 2 3 ... 75 76 77 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet