"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦ ¦либо участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦прямо или косвенно¦
¦ ¦ ¦ ¦находящимся в собственности¦
¦ ¦ ¦ ¦или под контролем таких¦
¦ ¦ ¦ ¦организации или лица, либо¦
¦ ¦ ¦ ¦участник операции является¦
¦ ¦ ¦ ¦физическим или юридическим¦
¦ ¦ ¦ ¦лицом, действующим от имени¦
¦ ¦ ¦ ¦или по указанию таких¦
¦ ¦ ¦ ¦организации или лица, поле¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняется следующим образом:¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является организацией или¦
¦ ¦ ¦ ¦физическим лицом, в¦
¦ ¦ ¦ ¦отношении которых имеются¦
¦ ¦ ¦ ¦полученные в установленном¦
¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦законом порядке сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦их участии в экстремистской¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"2" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦прямо или косвенно¦
¦ ¦ ¦ ¦находящимся в собственности¦
¦ ¦ ¦ ¦или под контролем¦
¦ ¦ ¦ ¦организации или физического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются полученные в¦
¦ ¦ ¦ ¦установленном в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦законом порядке сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦их участии в экстремистской¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"3" - если участник операции¦
¦ ¦ ¦ ¦является физическим или¦
¦ ¦ ¦ ¦юридическим лицом,¦
¦ ¦ ¦ ¦действующим от имени или по¦
¦ ¦ ¦ ¦указанию организации или¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица, в¦
¦ ¦ ¦ ¦отношении которых имеются¦
¦ ¦ ¦ ¦полученные в установленном¦
¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с Федеральным¦
¦ ¦ ¦ ¦законом порядке сведения об¦
¦ ¦ ¦ ¦их участии в экстремистской¦
¦ ¦ ¦ ¦деятельности. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряды 2 - 6 поля содержат¦
¦ ¦ ¦ ¦код (номер) организации или¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с Перечнем¦




> 1 2 3 ... 77 78 79 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet