"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

¦ ¦ ¦ ¦организаций или физических¦
¦ ¦ ¦ ¦лиц, в отношении которых¦
¦ ¦ ¦ ¦имеются сведения об их участии¦
¦ ¦ ¦ ¦в экстремистской деятельности;¦
¦ ¦ ¦ ¦- в ином случае - "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦NAMEU4 ¦Символьный ¦ 254 ¦- Для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(254) ¦ ¦ наименование юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица. В случае, если¦
¦ ¦ ¦ ¦ участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица, -¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица и¦
¦ ¦ ¦ ¦ наименование юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦ лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ фамилия, имя, отчество¦
¦ ¦ ¦ ¦ полностью, в указанном¦
¦ ¦ ¦ ¦ порядке, с разделением слов¦
¦ ¦ ¦ ¦ символом "пробел". ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ Блок "И4" ¦
+------------T-------------T------T------------------------------+
¦KODCR4 ¦Символьный ¦ 5 ¦- Для юридического лица - Код¦
¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦ места регистрации. В¦
¦ ¦ ¦ ¦ случае, если участником¦
¦ ¦ ¦ ¦ операции является филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица,¦
¦ ¦ ¦ ¦ указывается код места¦
¦ ¦ ¦ ¦ регистрации головной¦
¦ ¦ ¦ ¦ организации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Код места жительства. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны регистрации¦
¦ ¦ ¦ ¦(жительства) в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦ОКСМ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При регистрации¦
¦ ¦ ¦ ¦(жительстве) на территории,¦
¦ ¦ ¦ ¦которая не участвует в¦
¦ ¦ ¦ ¦международном сотрудничестве в¦
¦ ¦ ¦ ¦сфере противодействия¦
¦ ¦ ¦ ¦легализации (отмыванию)¦
¦ ¦ ¦ ¦доходов, полученных¦
¦ ¦ ¦ ¦преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма, и¦
¦ ¦ ¦ ¦не включена в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦



> 1 2 3 ... 78 79 80 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet