"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

/> ¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ страны, в которой¦
¦ ¦ ¦ ¦находится территория, в¦
¦ ¦ ¦ ¦разрядах 4 - 5 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в соответствии с¦
¦ ¦ ¦ ¦Перечнем несотрудничающих¦
¦ ¦ ¦ ¦государств, в ином случае¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды 4 - 5 содержат "00". ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦KODCN4 ¦Символьный ¦ 5 ¦- Для юридического лица - Код¦
¦ ¦CHAR(5) ¦ ¦ места нахождения. В случае,¦
¦ ¦ ¦ ¦ если участником операции¦
¦ ¦ ¦ ¦ является филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица,¦
¦ ¦ ¦ ¦ указывается код места¦
¦ ¦ ¦ ¦ нахождения филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Для стран и территорий,¦
¦ ¦ ¦ ¦включенных в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой¦
¦ ¦ ¦ ¦код страны нахождения¦
¦ ¦ ¦ ¦в соответствии с ОКСМ. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ При нахождении¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица (филиала¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица) на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории, которая не¦
¦ ¦ ¦ ¦участвует в международном¦
¦ ¦ ¦ ¦сотрудничестве в сфере¦
¦ ¦ ¦ ¦противодействия легализации¦
¦ ¦ ¦ ¦(отмыванию) доходов,¦
¦ ¦ ¦ ¦полученных преступным путем, и¦
¦ ¦ ¦ ¦финансированию терроризма, и¦
¦ ¦ ¦ ¦не включена в ОКСМ, 1 - 3¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды содержат цифровой код¦
¦ ¦ ¦ ¦по ОКСМ страны, в которой¦
¦ ¦ ¦ ¦находится территория, в¦
¦ ¦ ¦ ¦разрядах 4 - 5 указывается¦
¦ ¦ ¦ ¦порядковый номер этой¦
¦ ¦ ¦ ¦территории в Перечне¦
¦ ¦ ¦ ¦несотрудничающих государств, в¦
¦ ¦ ¦ ¦ином случае разряды 4 - 5¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат "00"; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- Для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Гражданство. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ 1 - 3 разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦содержат код страны в¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии с ОКСМ, для лиц¦
¦ ¦ ¦ ¦без гражданства 1 - 3 разряды¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются значением "000".¦
¦ ¦ ¦ ¦Разряды 4 - 5 содержат "00". ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦AMR4 ¦Символьный ¦ 254 ¦- Для юридического лица -¦



> 1 2 3 ... 79 80 81 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet