"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

с¦
¦ ¦ ¦ ¦законодательством Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации и международным¦
¦ ¦ ¦ ¦договором Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации в качестве¦
¦ ¦ ¦ ¦документа, удостоверяющего¦
¦ ¦ ¦ ¦личность иностранного¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданина или лица без¦
¦ ¦ ¦ ¦гражданства. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦SD4 ¦Символьный ¦ 10 ¦- для юридического лица - код¦
¦ ¦CHAR(10) ¦ ¦ ОКПО, при отсутствии у¦
¦ ¦ ¦ ¦ юридического лица кода ОКПО¦
¦ ¦ ¦ ¦ на законном основании поле¦
¦ ¦ ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Серия документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦ удостоверяющего личность, -¦
¦ ¦ ¦ ¦ до 10 символов (если в¦
¦ ¦ ¦ ¦ серии документа¦
¦ ¦ ¦ ¦ присутствуют римские цифры,¦
¦ ¦ ¦ ¦ то при заполнении данного¦
¦ ¦ ¦ ¦ показателя используются¦
¦ ¦ ¦ ¦ заглавные буквы латинского¦
¦ ¦ ¦ ¦ алфавита (при этом для¦
¦ ¦ ¦ ¦ обозначения цифры 5¦
¦ ¦ ¦ ¦ используется буква V);¦
¦ ¦ ¦ ¦ русские буквы в серии¦
¦ ¦ ¦ ¦ передаются заглавными¦
¦ ¦ ¦ ¦ русскими буквами). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RG4 ¦Символьный ¦ 20 ¦- для юридического лица ¦
¦ ¦CHAR(20) ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦В случае, если участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является филиал или¦
¦ ¦ ¦ ¦представительство иностранного¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица,¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитованный ¦
¦ ¦ ¦ ¦(аккредитованное) на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - номер¦
¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об аккредитации¦
¦ ¦ ¦ ¦филиала иностранного¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица или номер¦
¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об аккредитации¦
¦ ¦ ¦ ¦представительства иностранного¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица¦
¦ ¦ ¦ ¦(присваивается Государственной¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрационной палатой при¦
¦ ¦ ¦ ¦Министерстве



> 1 2 3 ... 81 82 83 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet