"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

юстиции¦
¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации); в ином¦
¦ ¦ ¦ ¦случае - регистрационный номер¦
¦ ¦ ¦ ¦юридического лица по месту¦
¦ ¦ ¦ ¦учреждения и регистрации; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ Номер документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦ удостоверяющего личность.¦
¦ ¦ ¦ ¦ При заполнении этого¦
¦ ¦ ¦ ¦ показателя пробелы не¦
¦ ¦ ¦ ¦ допускаются. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦ND4 ¦Символьный ¦ 12 ¦Идентификационный номер¦
¦ ¦СНАR(12) ¦ ¦участника операции: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для юридического лица -¦
¦ ¦ ¦ ¦ИНН - 10 символов, при¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствии ИНН у юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица на законном основании -¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ИНН (при его наличии) - 12¦
¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ИНН у¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица - "0" (символ¦
¦ ¦ ¦ ¦ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для юридического лица¦
¦ ¦ ¦ ¦(филиала юридического лица) -¦
¦ ¦ ¦ ¦ИНН (при его наличии) - 10¦
¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ИНН -¦
¦ ¦ ¦ ¦код иностранной организации¦
¦ ¦ ¦ ¦(КИО) - 5 символов; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ИНН (при его наличии) - 12¦
¦ ¦ ¦ ¦символов, при отсутствии ИНН у¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица, ИП - "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль). ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦VD4 ¦Символьный ¦ 100 ¦- для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(100) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ гражданина Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦ Федерации: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для физического лица: ¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, кем и¦
¦ ¦ ¦ ¦когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для ИП: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН, наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность ИП,¦
¦ ¦ ¦ ¦кем и когда выдан



> 1 2 3 ... 82 83 84 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet