"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

ия цифры 5¦
¦ ¦ ¦ ¦используется буква V); русские¦
¦ ¦ ¦ ¦буквы в серии и номере¦
¦ ¦ ¦ ¦передаются заглавными русскими¦
¦ ¦ ¦ ¦буквами. Если в документе¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствует серия и номер, в¦
¦ ¦ ¦ ¦поле проставляется значение¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" (символ ноль). ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Формат даты начала и¦
¦ ¦ ¦ ¦окончания срока действия права¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывания (проживания) -¦
¦ ¦ ¦ ¦ДД.ММ.ГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ГГ¦
¦ ¦ ¦ ¦- последние две цифры номера¦
¦ ¦ ¦ ¦года. Если в документе¦
¦ ¦ ¦ ¦отсутствует соответствующая¦
¦ ¦ ¦ ¦дата (даты), в поле¦
¦ ¦ ¦ ¦проставляется значение¦
¦ ¦ ¦ ¦(значения) "00.00.00". ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Последующие разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются следующим образом¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для физического лица: ¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа, кем и¦
¦ ¦ ¦ ¦когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность¦
¦ ¦ ¦ ¦физического лица. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ - для ИП: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ОГРН, при отсутствии ОГРН -¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрационный номер;¦
¦ ¦ ¦ ¦наименование документа,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющего личность ИП,¦
¦ ¦ ¦ ¦кем и когда выдан документ,¦
¦ ¦ ¦ ¦удостоверяющий личность ИП. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦GR4 ¦Дата ¦ 8 ¦- для юридического лица ¦
¦ ¦DATE(8) ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Дата регистрации юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица; ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦В случае, если участником¦
¦ ¦ ¦ ¦операции является филиал¦
¦ ¦ ¦ ¦(представительство) ¦
¦ ¦ ¦ ¦иностранного юридического¦
¦ ¦ ¦ ¦лица, аккредитованный на¦
¦ ¦ ¦ ¦территории Российской¦
¦ ¦ ¦ ¦Федерации, - дата выдачи¦
¦ ¦ ¦ ¦свидетельства об аккредитации¦
¦ ¦ ¦ ¦(без учета процедур продления¦
¦ ¦ ¦ ¦аккредитации). ¦
¦ ¦ ¦ ¦В ином случае - дата¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрации юридического лица¦
¦ ¦ ¦ ¦по месту учреждения и¦
¦ ¦ ¦ ¦регистрации



> 1 2 3 ... 84 85 86 87 ... 88 89

	Поделиться:	Tweet