"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

; ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП -¦
¦ ¦ ¦ ¦ дата рождения. ¦
¦ ¦ ¦ ¦Формат хранения поля даты -¦
¦ ¦ ¦ ¦ДДММГГГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца,¦
¦ ¦ ¦ ¦ГГГГ - номер года. ¦
+------------+-------------+------+------------------------------+
¦RESRV4 ¦Символьный ¦ 32 ¦- для юридического лица -¦
¦ ¦CHAR(32) ¦ ¦ заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦ (символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦- для физического лица, ИП ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для резидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Заполняется значением "0"¦
¦ ¦ ¦ ¦(символ ноль); ¦
¦ ¦ ¦ ¦ для нерезидента: ¦
¦ ¦ ¦ ¦Данные миграционной карты. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Разряд 1 поля принимает¦
¦ ¦ ¦ ¦значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦"0" - данные миграционной¦
¦ ¦ ¦ ¦карты отсутствуют; ¦
¦ ¦ ¦ ¦"1" - при наличии данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ В случае отсутствия данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты остальные¦
¦ ¦ ¦ ¦разряды поля не заполняются.¦
¦ ¦ ¦ ¦ При наличии данных¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты разряд 2¦
¦ ¦ ¦ ¦поля содержит символ "пробел",¦
¦ ¦ ¦ ¦а последующие разряды поля¦
¦ ¦ ¦ ¦заполняются данными¦
¦ ¦ ¦ ¦миграционной карты следующим¦
¦ ¦ ¦ ¦образом: ¦
¦ ¦ ¦ ¦<номер карты><пробел><дата¦
¦ ¦ ¦ ¦начала срока¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывания><пробел> ¦
¦ ¦ ¦ ¦<дата окончания срока¦
¦ ¦ ¦ ¦пребывания>. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Формат даты начала и¦
¦ ¦ ¦ ¦окончания срока пребывания -¦
¦ ¦ ¦ ¦ДД.ММ.ГГ, где ДД - день¦
¦ ¦ ¦ ¦месяца, ММ - номер месяца, ГГ¦
¦ ¦ ¦ ¦- последние две цифры номера¦
¦ ¦ ¦ ¦года. ¦
L------------+-------------+------+-------------------------------

Примечание. При отсутствии какого-либо показателя в соответствующем поле ставится 0 (ноль) или "0" (символ ноль).





Приложение 5
к Положению Банка России
от 20 декабря 2002 года N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный
орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"



> 1 2 3 ... 85 86 87 88 ... 89

	Поделиться:	Tweet