"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

)

----------------T------------------------------------------------¬
¦ Код вида ¦ Наименование видов операций ¦
¦ операций ¦ ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 1000 ¦ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ В НАЛИЧНОЙ¦
¦ ¦ФОРМЕ: ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 1001 ¦Снятие со счета юридического лица денежных¦
¦ ¦средств в наличной форме в случаях, когда это не¦
¦ ¦обусловлено характером его хозяйственной¦
¦ ¦деятельности ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 1002 ¦Зачисление на счет юридического лица денежных¦
¦ ¦средств в наличной форме в случаях, когда это не¦
¦ ¦обусловлено характером его хозяйственной¦
¦ ¦деятельности ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 1003 ¦Покупка наличной иностранной валюты физическим¦
¦ ¦лицом ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У) ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 1004 ¦Продажа наличной иностранной валюты физическим¦
¦ ¦лицом ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У) ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 1005 ¦Приобретение физическим лицом ценных бумаг за¦
¦ ¦наличный расчет ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 1006 ¦Получение физическим лицом денежных средств по¦
¦ ¦чеку на предъявителя, выданному нерезидентом ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 1007 ¦Обмен банкнот одного достоинства на банкноты¦
¦ ¦другого достоинства ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 1008 ¦Внесение физическим лицом в уставный¦
¦ ¦(складочный) капитал организации денежных¦
¦ ¦средств в наличной форме ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 3000 ¦ОПЕРАЦИИ С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕГИСТРАЦИЮ, МЕСТО¦
¦ ¦ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕ¦
¦ ¦(НА ТЕРРИТОРИИ), КОТОРОЕ (КОТОРАЯ) НЕ УЧАСТВУЕТ¦
¦ ¦В МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ¦
¦ ¦ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,¦
¦ ¦ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ¦
¦ ¦ТЕРРОРИЗМА, ЛИБО ВЛАДЕЮЩИМИ СЧЕТОМ В БАНКЕ,¦
¦ ¦ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ В УКАЗАННОМ ГОСУДАРСТВЕ (НА¦
¦ ¦УКАЗАННОЙ ТЕРРИТОРИИ): ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 3001 ¦Зачисление или перевод на счет денежных средств¦
¦ ¦в случае, если хотя бы одной из сторон является¦
¦ ¦физическое или юридическое лицо, имеющее¦
¦ ¦соответственно регистрацию, место



> 1 2 3 ... 8 9 10 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet