"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

жительства или¦
¦ ¦место нахождения в государстве (на территории),¦
¦ ¦которое (которая) не участвует в международном¦
¦ ¦сотрудничестве в сфере противодействия¦
¦ ¦легализации (отмыванию) доходов, полученных¦
¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма,¦
¦ ¦либо одной из сторон является лицо, владеющее¦
¦ ¦счетом в банке, зарегистрированном в указанном¦
¦ ¦государстве (на указанной территории) ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 3011 ¦Предоставление или получение кредита (займа) в¦
¦ ¦случае, если хотя бы одной из сторон является¦
¦ ¦физическое или юридическое лицо, имеющее¦
¦ ¦соответственно регистрацию, место жительства или¦
¦ ¦место нахождения в государстве (на территории),¦
¦ ¦которое (которая) не участвует в международном¦
¦ ¦сотрудничестве в сфере противодействия¦
¦ ¦легализации (отмыванию) доходов, полученных¦
¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма,¦
¦ ¦либо одной из сторон является лицо, владеющее¦
¦ ¦счетом в банке, зарегистрированном в указанном¦
¦ ¦государстве (на указанной территории) ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 3021 ¦Операции с ценными бумагами в случае, если хотя¦
¦ ¦бы одной из сторон является физическое или¦
¦ ¦юридическое лицо, имеющее соответственно¦
¦ ¦регистрацию, место жительства или место¦
¦ ¦нахождения в государстве (на территории),¦
¦ ¦которое (которая) не участвует в международном¦
¦ ¦сотрудничестве в сфере противодействия¦
¦ ¦легализации (отмыванию) доходов, полученных¦
¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма,¦
¦ ¦либо одной из сторон является лицо, владеющее¦
¦ ¦счетом в банке, зарегистрированном в указанном¦
¦ ¦государстве (на указанной территории) ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 4000 ¦ОПЕРАЦИИ ПО БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ (ВКЛАДАМ): ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 4001 ¦Размещение денежных средств во вклад (на¦
¦ ¦депозит) с оформлением документов,¦
¦ ¦удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 4002 ¦Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц¦
¦ ¦с размещением в него денежных средств в наличной¦
¦ ¦форме ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 4003 ¦Перевод денежных средств за границу на счет¦
¦ ¦(вклад), открытый на анонимного владельца ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 4004 ¦Поступление денежных средств из-за границы со¦
¦ ¦счета (вклада), открытого на анонимного¦
¦ ¦владельца ¦
+---------------+-----------------------------



> 1 2 3 ... 9 10 11 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet