"Методические рекомендации по выявлению операций, организаций или лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

от ¦
¦ ¦имени или по указанию таких организаций или лица; ¦
¦ ¦"2" - в случае совершения операции по зачислению ¦
¦ ¦денежных средств, поступивших на счет физического ¦
¦ ¦или юридического лица, если хотя бы одной из сторон ¦
¦ ¦является организация или физическое лицо, в ¦
¦ ¦отношении которых имеются полученные в установленном ¦
¦ ¦в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального ¦
¦ ¦закона порядке сведения об их участии в ¦
¦ ¦террористической деятельности, либо юридическое ¦
¦ ¦лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности ¦
¦ ¦или под контролем таких организаций или лица, либо ¦
¦ ¦физическое или юридическое лицо, действующее от ¦
¦ ¦имени или по указанию таких организации или лица; ¦
¦ ¦"0" - в ином случае. ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Дополнительная ¦Дополнительная информация о сведениях ¦
¦информация о ¦Для операции, подлежащей обязательному контролю, - ¦
¦сведениях ¦информация, раскрывающая суть проводимой операции ¦
¦(DESCR_1,2) ¦(максимально подробное описание операции на ¦
¦ ¦основании всей имеющейся в распоряжении кредитной ¦
¦ ¦организации информации). ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Признак участника ¦Разряд 1 поля принимает значение: ¦
¦операции (PRU0, ¦"1" - если участник операции является организацией ¦
¦PRU3) ¦или физическим лицом, в отношении которых имеются ¦
¦ ¦полученные в установленном в соответствии с ¦
¦ ¦Федеральным законом порядке сведения об их участии в ¦
¦ ¦экстремистской деятельности; ¦
¦ ¦"2" - если участник операции является юридическим ¦
¦ ¦лицом, прямо или косвенно находящимся в ¦
¦ ¦собственности или под контролем организации или ¦
¦ ¦физического лица, в отношении которых имеются ¦
¦ ¦полученные в установленном в соответствии с ¦
¦ ¦Федеральным законом порядке сведения об их участии в ¦
¦ ¦экстремистской деятельности; ¦
¦ ¦"3" - если участник операции является физическим или ¦
¦ ¦юридическим лицом, действующим от имени или по ¦
¦ ¦указанию организации или физического лица, в ¦
¦ ¦отношении которых имеются полученные в установленном ¦
¦ ¦в соответствии с Федеральным законом порядке ¦
¦ ¦сведения об их участии в экстремистской ¦
¦ ¦деятельности. ¦
¦ ¦Разряды 2 - 6 поля содержат код (номер) организации ¦
¦ ¦или физического лица в соответствии с Перечнем; ¦
¦ ¦"0" - в ином случае. ¦
L-------------------+------------------------------------------------------

4.3. При недо



> 1 ... 2 3 4 5

	Поделиться:	Tweet