"Методические рекомендации по выявлению операций, организаций или лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму (код группы операций 70)" (утв. Комитетом АРБ по вопросам ПОД/ФТ, протокол заседания Комитета N 22 от 27.01.2010)

статочности или отсутствии данных, а также при любом подозрении на причастность операции к финансированию терроризма:

--------------------T-----------------------------------------------------¬
¦ Наименование поля ¦ Содержание ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Код вида операций ¦Указывается код 6001 ¦
¦(VO) ¦ ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Коды признаков ¦Указывается код 401 ¦
¦необычных операций ¦ ¦
¦и сделок (PRIZ6001)¦ ¦
+-------------------+-----------------------------------------------------+
¦Дополнительная ¦Дополнительная информация о сведениях ¦
¦информация о ¦Для операции, сведения о которой представляются в ¦
¦сведениях ¦уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 ¦
¦(DESCR_1,2) ¦статьи 7 Федерального закона(код группы операций - ¦
¦ ¦60), - текстовое описание критерия, на основании ¦
¦ ¦которого операция отнесена к разряду подозрительных, ¦
¦ ¦а также иная информация, раскрывающая суть ¦
¦ ¦проводимой операции ¦
¦ ¦(Максимально подробное описание операции на ¦
¦ ¦основании всей имеющейся в распоряжении кредитной ¦
¦ ¦организации информации) ¦
L-------------------+------------------------------------------------------






> 1 2 ... 3 4 5

	Поделиться:	Tweet