"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

-------------------+
¦ 4005 ¦Зачисление на счет (вклад) или списание денежных¦
¦ ¦средств со счета (вклада) юридического лица,¦
¦ ¦период деятельности которого не превышает трех¦
¦ ¦месяцев со дня его регистрации ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 4006 ¦Зачисление на счет (вклад) или списание денежных¦
¦ ¦средств со счета (вклада) юридического лица в¦
¦ ¦случае, если операции по указанному счету¦
¦ ¦(вкладу) не производились с момента их открытия ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 5000 ¦ИНЫЕ СДЕЛКИ С ДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ: ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 5001 ¦Помещение ценных бумаг, драгоценных металлов,¦
¦ ¦драгоценных камней, ювелирных изделий их них и¦
¦ ¦лома таких изделий или иных ценностей в ломбард ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 5002 ¦Выплата физическому лицу страхового возмещения¦
¦ ¦или получение от него страховой премии по¦
¦ ¦страхованию жизни и иным видам накопительного¦
¦ ¦страхования и пенсионного обеспечения ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 5003 ¦Получение или предоставление имущества по¦
¦ ¦договору финансовой аренды (лизинга) ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 5004 ¦Переводы денежных средств, осуществляемые¦
¦ ¦некредитными организациями по поручению клиента ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 5005 ¦Скупка, купля-продажа драгоценных металлов и¦
¦ ¦драгоценных камней, ювелирных изделий из них и¦
¦ ¦лома таких изделий ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 5006 ¦Получение денежных средств в виде платы за¦
¦ ¦участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари)¦
¦ ¦и иных основанных на риске играх, в том числе в¦
¦ ¦электронной форме, и выплата денежных средств в ¦
¦ ¦виде выигрыша, полученного от участия в¦
¦ ¦указанных играх ¦
¦(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У) ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 5007 ¦Предоставление юридическими лицами, не¦
¦ ¦являющимися кредитными организациями,¦
¦ ¦беспроцентных займов физическим лицам и (или)¦
¦ ¦другим юридическим лицам, а также получение¦
¦ ¦такого займа ¦
¦(введен Указанием ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У) ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 6000 ¦ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ: ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 6001 ¦Операции с денежными средствами или иным¦
¦ ¦имуществом, сведения о которых представляются в¦
¦ ¦уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3¦
¦ ¦статьи 7 Федерального зак



> 1 2 3 ... 10 11 12 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet