"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА" (утв. ЦБ РФ 20.12.2002 N 207-П) (ред. от 17.08.2004) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.01.2003 N 4092)

она "О противодействии¦
¦ ¦легализации (отмыванию) доходов, полученных¦
¦ ¦преступным путем, и финансированию терроризма" ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 7000 ¦ОПЕРАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ¦
¦ ¦ЭКСТРЕМИСТСКОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ,¦
¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 7001 ¦Операции с денежными средствами или иным¦
¦ ¦имуществом, в которых хотя бы одной из сторон¦
¦ ¦является организация или физическое лицо, в¦
¦ ¦отношении которых имеются полученные в¦
¦ ¦установленном в соответствии с Федеральным¦
¦ ¦законом порядке сведения об их участии в¦
¦ ¦экстремистской деятельности, либо юридическое¦
¦ ¦лицо, прямо или косвенно находящееся в¦
¦ ¦собственности или под контролем такой¦
¦ ¦организации или лица, либо физическое или¦
¦ ¦юридическое лицо, действующее от имени или по¦
¦ ¦указанию такой организации или лица ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 8000 ¦Сделки с недвижимым имуществом ¦
¦(введен Указанием ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У) ¦
+---------------+------------------------------------------------+
¦ 8001 ¦Сделки с недвижимым имуществом, подлежащие¦
¦ ¦обязательному контролю ¦
¦(введен Указанием ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У) ¦
L---------------+-------------------------------------------------

Примечание. Коды видов операций, выделенных курсивом, идентифицируют группу операций и не используются для кодирования вида конкретной операции.

-----





Приложение 4
к Положению Банка России
от 20 декабря 2002 года N 207-П
"О порядке представления кредитными
организациями в уполномоченный
орган сведений, предусмотренных
Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма"

СТРУКТУРА DBF-ФАЙЛА ПЕРЕДАЧИ ОЭС

(в ред. Указания ЦБ РФ от 17.08.2004 N 1490-У)

1. Кредитная организация подготавливает информацию для передачи в уполномоченный орган в виде файла формата DBF в кодировке DOS (кодовая страница 866). Один файл может содержать сведения о нескольких операциях. Каждая запись DBF-файла должна содержать сведения об одной операции. Наличие "пустых" записей в DBF-файле не допускается. Наличие всех полей записи и соответствие типов полей в структуре DBF-файла является строго обязательным. Заполнение полей записи DBF-файла проводится на основании настоящего Положения.
2. При представлении кредитной организацией сведений об операции, подлежащей контролю, в рамках настоящего Положения рассматриваются участники операции: плательщик по операции с денежными средствами или иным имуществом, получатель по операции с денежными средствами или иным имуществом, обслуживающие их кредитные организации и филиалы кредитных организаций, представители плательщика и получателя по операции, поверенные, агенты, комиссионеры, доверительные управляющие, действующие от имени плательщика и получателя по операции или в их интересах или за их счет в силу полномочия, ос



> 1 2 3 ... 11 12 13 ... 87 88 89

	Поделиться:	Tweet